Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Меллянефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423461, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, проспект Строителей, д. 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021605555179
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1636002647
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55083-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2328
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование (в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации")
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней 09.06.2023г.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется (приняли участие в собрании 11 005 853 голосов, что составляет 91,72% от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2022 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, включая размер, срок и форму выплаты.
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
1 вопрос повестки дня: «ЗА» - 10 905 853 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 000 голосов
2 вопрос повестки дня: «ЗА» - 10 905 853 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 000 голосов
3 вопрос повестки дня: «ЗА» - 11 005 253 голосов, «ПРОТИВ» - 200 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 400 голосов
4 вопрос повестки дня: «ЗА» - 11 005 653 голосов, «ПРОТИВ» - 200 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
5 вопрос повестки дня:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
Кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные ЗА кандидатов
1 Тахаутдинов Рустем Шафагатович 10 855 853
2 Хисамов Раис Салихович 10 855 853
3 Валиев Фанис Хаматович 10 855 853
4 Тазиев Марат Миргазиянович 10 855 853
5 Батыршин Зульфат Ядкарович 10 855 853
6 Валиев Данис Маликович 10 855 853
7 Мирзоев Виталий Камилевич 10 855 853
«ПРОТИВ» - проголосовало 0 кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 кумулятивных голосов.
6 вопрос повестки дня:
Гареев Айдар Узбекович: «ЗА»- 9 213 009 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Байрамбаева Роза Актасовна: «ЗА» - 9 213 009 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
7 вопрос повестки дня: «ЗА» - 11 005 853 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.7. формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1 вопрос повестки дня: «Утвердить годовой отчет об итогах работы Общества за 2022 год».
2 вопрос повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».
3 вопрос повестки дня: «Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2022 год, не начислять».
4 вопрос повестки дня: «Вознаграждение членам Совета директоров АО «Меллянефть» не выплачивать».
5 вопрос повестки дня: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Тахаутдинов Рустем Шафагатович
2. Хисамов Раис Салихович
3. Валиев Фанис Хаматович
4. Тазиев Марат Миргазиянович
5. Батыршин Зульфат Ядкарович
6. Валиев Данис Маликович
7. Мирзоев Виталий Камилевич».
6 вопрос повестки дня: «Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Гареев Айдар Узбекович
2. Байрамбаева Роза Актасовна».
7 вопрос повестки дня: «Утвердить аудитором Общества «Аудиторско-консалтинговую компанию «Кроу Аудэкс» (ООО «АКК «Кроу Аудэкс») с размером оплаты услуг не более 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.06.2023г., протокол № 35
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, 1-04-55083-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «Меллянефть» М.М. Тазиев
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 23 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.М. Тазиев
3.2. Дата 13.06.2023г.